در مورد بانکها این دست اقدامات تا حدودی متفاوت است. استفاده از ترفندهایی برای ارائه سود بیشتر و در نتیجه اخذ سپرده با حجمهای بزرگتر سالهاست که در دستور کار بانکها قرار دارد. همچنین بانکها مدتهاست که از روشهایی برای دریافت بهره بیشتر در قبال تسهیلات دریافتی استفاده میکنند. به این تخلفات میتوان شفاف نبودن گزارشهای مالی را نیز اضافه کرد.