پول شویی چیست؟

اگر در خصوص پول شویی از مردم سوال بپرسیم پاسخ اکثر آنها این است که نمی دانیم. در این ویدئو شما را با مسئله بسیار پیچیده پول شویی آشنا می‌کنیم. عمده‌ترین روش‌های پولشویی عبارت‌ است از خردکردن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه یا جرم‌های سازمان‌یافته و انتقال این مبالغ از حساب‌های تودرتو و در پایان انتقال مجدد به حساب‌های مادر. این شیوه‌ها بیشتر به‌ وسیله عاملان خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف به‌کار می‌رود، تشخیص این حساب‌ها کار بسیار حرفه‌ای و نیازمند متخصص است.