تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی

تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی

مجلس تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌ها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک را تعیین کرد.