دستگیری باند بزرگ اخلالگران ارزی در یزد

در راستای برخورد با سو استفاده‌ های صورت گرفته در تعهدات ارزی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی 8 نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.

این شبکه با استفاده از شرکت های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری از بانک مرکزی بالغ بر 150 میلیون یورو سو استفاده نموده و با فروش آن در بازار آزاد اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.

بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه‌ استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای پولشویی تخلفات گمرکی فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع نمودند.