تعدد حساب های بانکی یکی از راهکارهای پولشویی است

بر اساس اطلاعات دقیق بیش از 400 میلیون شماره حساب بانکی داریم . البته یه اقلیت 3 درصدی میانگین حساب های بانکی شون بین50 تا 90 حساب است.

وقتی یه خریدار بزرگ سکه 471 حساب بانکی داره معلومه داره پولشویی می کنه ...