آخرین خبر ها از متهم پرونده سکه ثامن

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه 1700 میلیارد تومان تراکنش در "پرونده سکه ثامن" اتفاق افتاد، شیوه کلاهبرداری متهم این پرونده را تشریح کرد.

سردار سید کمال هادیان‌فر صبح امروز در نشست خبری ضمن تبریک هفته ناجا و گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی درباره پرونده سکه ثامن و جزئیات بازداشت متهم این پرونده اظهار کرد: این شرکت (پرونده ثامن) طراحی صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالیکه اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد، هر ثامنی که موضوع تبادل در سایتش می‌گذاشت، بحث تبادل داشت، 35 هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک 6 هزار نفر در سایت فعال بودند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری می‌بردند به عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی می‌شدند، فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.

وی افزود: آنچه واقعیت دارد، 1700 میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق که افتاد، کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودشد به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم، محل اختفای وی را شناسایی کرده و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردادنده شد.

وی تصریح کرد: به محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالع بر 7 میلیارد تومان به عنوان طراح گرفته بود.

هادیان‌فر متذکر شد: این نوع اقدامات بیشتر شبیه مصداق قماربازی است چون هیچ طلا و سکه‌ای تبادل نشده و فقط بحث صورت و زیان مطرح بود، آمادگی داریم در حوزه پولشویی کمک کنیم اما نظارت بر این مجموعه‌ها به عهده وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون سال 86 کمیته‌ای متشکل از چند نهاد باید در امر مبارزه با پولشویی نظارت می‌کردند اما نظارت صورت نگرفت که از دادستان خواستیم افراد مسبب احضار شوند، واقعیت این است که پلیس فتا با 170 کشور ارتباط دارد برخی از کشورها با توجه به فشارهای امریکا برای همکاری با ایران محدودیت دارند، در رابطه با اقدامات صورت گرفته کشورهای ثالث علاقه‌مند نیستند اسم کشورشان مطرح شود اما این فرد با عملیات گسترده پلیسی کمتر از 5 روز بازداشت شد و در واقع پس از هماهنگی‌های صورت گرفته، افسر ما از کشور ثالث با کمک محافظان در نظر گرفته شده از کشور ثالث خارج شد، اصرار داشتیم این اتفاق رسانه‌ای نشود اما رسانه‌ای شد، اکنون برخی از پولها در اختیار افراد خارجی است و باید استرداد صورت گیرد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدی‌فر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.

وی خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه، طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت سمت، نظارت نکرد؛ این فرد مجهول‌المکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

هادیان‌فر یادآور شد: با اقداماتی که انجام دادیم، افسر مبارزه با مواد مخدر ناجا فعالیت جدی انجام داد و این کار صورت گرفت، از افرادی که تلاش کردند وی به کشور بازگردد، تشکر می‌کنیم، اگر این الگو برای هر مجرم فراری اجرا می‌شد، زودتر از این می‌توانستیم در مورد متهم‌های فراری به نتیجه برسیم، این فرد می‌گوید زمانی برای فرار انتخاب کردم که چهار، پنج روز کشور در تعطیلات رسمی به سر می‌برد یعنی دقیقاً با برنامه‌ریزی این کار را کرد، این زمان فرصت خوبی برای وی بود که بتواند صدها کیلومتر از کشور دور شود اما در همین ایام که همه در تعطیلات بودند افسران ما به طور شبانه‌روزی وی را دنبال می‌کردند زمانیکه فهمید به دنبال او هستند در تلگرام پیام گذاشت و گفت در کشور هستم که ردیابی از وی صورت گرفت.